汇款严管，税收严查，中国税务信息自动交换2.0版强势来袭！

发布时间：2018/12/10 17:03:35 [ 返回 ]

导读

2018年10月22日，中国也再次出手大力审查各大银行，严防违规转汇海外购置房产。税收持续严查，严管转汇行为，中国税务信息自动交换2.0版已疯狂席卷！

中国建设银行一分行被罚款419万元，

光大银行厦门分行被罚134.85万元，

渤海银行天津分行被罚324.48万元，

同样被罚的，还有南洋商业银行(中国)上海分行、交通银行金华分行、中国建设银行福清分行、光大银行厦门火炬园支行、渤海银行天津滨海新区分行、招商银行济南分行、中国银行威海分行。

中国建设银行、中国招商银行、中国交通银行、中国银行这些举国闻名的大银行纷纷没有逃过被罚款的命运，建设银行被下令严整银行建设，招商银行因违规生怕被招安，交通银行则赶紧把罚款通交，中国银行发起了深刻的反省…

中国税务信息自动交换2.0版第一波：

欠税“黑名单”由100万元下调至10万元

近日，国家税务总局出台了《重大税收违法失信案件信息公布办法》，以求进一步惩戒严重社会违法失信行为，深入推进社会信用体系建设。

此《办法》将逃税欠税纳入重大税收违法失信案件的标准由“欠缴税款金额100万元以上”下调为“欠缴税款金额10万元以上”。就是说欠缴税款10万元以上的，税务部门便可将其列为重大税收违法失信案件，纳入“黑名单”，向社会公布相关信息，并将信息通报相关部门，共同实施严格监管和联合惩戒。所以说这不仅仅是大资产人群需要密切关注的重大事项，今后中层阶级如果没有合法缴税也将被波及，分分钟秒变“失信人员”，俗称“老赖”。

一旦被人民法院纳入“失信被执行人名单”，即被依法进行信用惩戒，生活中处处限制：

一是禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；

二是实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡；

三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。

中国税务信息自动交换2.0版第二波：

各个行业严查税务——影视行业首先开刀，17位艺人被重点约谈。

自某女星FBB10月份的偷逃税事件曝光之后，查税风暴便以迅雷不及掩耳之势席卷国内整个演艺圈，网络今日流传一份《横店工作室会议内容》显示，影视工作室需要展开税务自查自纠，截止至2018年12月30日前，需要补缴费用和滞纳金，而被约谈补税的工作室需要在12月15日前完成。

文件指出，工作室需按照2016年至2018年三年总收入的70%（最少）按个人劳务计算税款，如某工作室总收入100万元，则需补交20%左右，近20万元。三天内，已经有17位艺人被约谈，但并未提及姓名。

另有声称是业内人士的网民透露，税务机关共份四次约谈一人，第一批次1人，相信是指FBB；第二批次为150人，其中17人是第一重点约谈对象，35人为第二重点约谈对象。至于第三及第四批次则均为200人，合计多达550名一人：全部约谈对象几乎覆盖一二三线所有以“工作室形式”纳税的演员。

中国税务信息自动交换2.0版第三波：

国内严查各类账户，银行对大额交易、可疑交易通通Say No，锁在国内的钱难以启动

中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出，2018年12月1日起，公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。

这也是央行首次重点稽查公司账户与个人账户大额资金往来的问题。该文件同时对2018年12月1日后公司账户的各种操作进行了更清晰的规范。

这意味着：12月1日起，中国的公司将无法将资金随便转到国外了，各个公司之间也不能再随便转款冲账，如果说外汇转进转出是他出国买房的第一道坎，那么现在国内的资金转移交易也出现了严重的障碍。

综上，国内的税收形势已经非常严格了，并且发展的脚步非常快，而且金融帐户涉税信息是每年都会交换的，可能现在就是您还可以操作应对的最后时机了，2.0版国际识别的税务信息自动交换会加快脚步到来，所以尽早配备第二本护照是您最明智的选择。

随着中国CRS正式生效和新个税法引入反避税条款将于2019年1月1日实施！中国富人们的海外账户不再隐蔽，肆意逃税的美好日子一去不返~再加之传统避税天堂沦陷、、、境外金融账户几乎处于裸奔的状态，利用信息不对称掩盖违法目的的操作寿终正寝。

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