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塞浦路斯护照--护照中的“爱马仕”
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快讯：7月31日后塞浦路斯公民投资计划可能核查资金合法性
发布时间：2018/6/20 14:20:28 [ 返回 ]
快讯
7月31日后塞浦路斯公民投资计划可能核查资金合法性
从7月31日起，塞浦路斯黄金签证提供商的申请将只接受在计划监管机构注册并签署行为守则的供应商。
财政部发表声明说，一个监督和控制政府的公民投资项目（黄金签证）的委员会将开始接受来自相关服务提供者的申请，并将其纳入一个特别的注册中心。有关部门将不得不在委员会网站上使用一种特殊的形式提交他们的申请，该委员会是在今年1月由内阁设立的。
如房地产开发商、法律和会计师事务所等专业人士被要求签署并遵守《行为守则》的规定，其中包括要求他们核实投资者资金的合法性，并避免将该计划宣传为塞浦路斯护照销售。塞浦路斯财政部表示:“该登记册将于2018年7月31日在塞浦路斯财政部和内政部的网站上公布。”
“我们强调，7月31日，登记处将包括在2018年7月18日之前提交的申请，前提是他们获得批准。”"财务部门补充说，委员会将定期更新登记表，而黄金签证申请人将在7月30日之前根据现有的程序提交他们的文件和申请。
该部表示:“从2018年7月31日起，入籍申请只能由注册服务提供商提交，他们可以在6月21日(周四)参加一个特别培训研讨会。”参加者将获发出席证明书，这是服务提供者的注册要求之一。
塞浦路斯的公民投资计划，重新命名为塞浦路斯投资计划，允许投资者以200万欧元的投资加50万欧元自住房，以快速通道的方式获得塞浦路斯公民身份（欧盟护照）。自2014年开始实施这一方案，在2008年的一份统计表格中显示，塞浦路斯已将公民资格授予了1685名投资者和1651名家庭成员。
今年5月，政府决定每年限定700名公民投资项目上限，高于2017年的503张护照投资。
此外，塞浦路斯还决定提高尽职调查程序，以应对非政府组织透明国际(Transparency International)的批评。透明国际表示，塞浦路斯的国籍投资计划削弱了打击洗钱和腐败的努力。三个月前，欧盟委员会(European Commission)表示，将编制一份有关成员国签证计划的报告。
事实上，塞浦路斯当局更担心的是，包括开发商和移民中介在内的服务提供商在其网站或外国媒体上把塞浦路斯公民投资计划宣传为卖护照。核实资金合法性其实也是为了保证公民投资计划的安全性。
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