导读

2018年10月22日，中国也再次出手大力审查各大银行，严防违规转汇海外购置房产。税收持续严查，严管转汇行为，中国税务信息自动交换2.0版已疯狂席卷！

中国建设银行一分行被罚款419万元，

光大银行厦门分行被罚134.85万元，

渤海银行天津分行被罚324.48万元，

同样被罚的，还有南洋商业银行(中国)上海分行、交通银行金华分行、中国建设银行福清分行、光大银行厦门火炬园支行、渤海银行天津滨海新区分行、招商银行济南分行、中国银行威海分行。

中国建设银行、中国招商银行、中国交通银行、中国银行这些举国闻名的大银行纷纷没有逃过被罚款的命运，建设银行被下令严整银行建设，招商银行因违规生怕被招安，交通银行则赶紧把罚款通交，中国银行发起了深刻的反省…

中国税务信息自动交换2.0版第一波：

欠税“黑名单”由100万元下调至10万元

近日，国家税务总局出台了《重大税收违法失信案件信息公布办法》，以求进一步惩戒严重社会违法失信行为，深入推进社会信用体系建设。

此《办法》将逃税欠税纳入重大税收违法失信案件的标准由“欠缴税款金额100万元以上”下调为“欠缴税款金额10万元以上”。就是说欠缴税款10万元以上的，税务部门便可将其列为重大税收违法失信案件，纳入“黑名单”，向社会公布相关信息，并将信息通报相关部门，共同实施严格监管和联合惩戒。所以说这不仅仅是大资产人群需要密切关注的重大事项，今后中层阶级如果没有合法缴税也将被波及，分分钟秒变“失信人员”，俗称“老赖”。

一旦被人民法院纳入“失信被执行人名单”，即被依法进行信用惩戒，生活中处处限制：

一是禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；

二是实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡；

三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。

中国税务信息自动交换2.0版第二波：

各个行业严查税务——影视行业首先开刀，17位艺人被重点约谈。

自某女星FBB10月份的偷逃税事件曝光之后，查税风暴便以迅雷不及掩耳之势席卷国内整个演艺圈，网络今日流传一份《横店工作室会议内容》显示，影视工作室需要展开税务自查自纠，截止至2018年12月30日前，需要补缴费用和滞纳金，而被约谈补税的工作室需要在12月15日前完成。

文件指出，工作室需按照2016年至2018年三年总收入的70%（最少）按个人劳务计算税款，如某工作室总收入100万元，则需补交20%左右，近20万元。三天内，已经有17位艺人被约谈，但并未提及姓名。

另有声称是业内人士的网民透露，税务机关共份四次约谈一人，第一批次1人，相信是指FBB；第二批次为150人，其中17人是第一重点约谈对象，35人为第二重点约谈对象。至于第三及第四批次则均为200人，合计多达550名一人：全部约谈对象几乎覆盖一二三线所有以“工作室形式”纳税的演员。

中国税务信息自动交换2.0版第三波：

国内严查各类账户，银行对大额交易、可疑交易通通Say No，锁在国内的钱难以启动

中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出，2018年12月1日起，公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。

这也是央行首次重点稽查公司账户与个人账户大额资金往来的问题。该文件同时对2018年12月1日后公司账户的各种操作进行了更清晰的规范。

这意味着：12月1日起，中国的公司将无法将资金随便转到国外了，各个公司之间也不能再随便转款冲账，如果说外汇转进转出是他出国买房的第一道坎，那么现在国内的资金转移交易也出现了严重的障碍。

综上，国内的税收形势已经非常严格了，并且发展的脚步非常快，而且金融帐户涉税信息是每年都会交换的，可能现在就是您还可以操作应对的最后时机了，2.0版国际识别的税务信息自动交换会加快脚步到来，所以尽早配备第二本护照是您最明智的选择。

随着中国CRS正式生效和新个税法引入反避税条款将于2019年1月1日实施！中国富人们的海外账户不再隐蔽，肆意逃税的美好日子一去不返~再加之传统避税天堂沦陷、、、境外金融账户几乎处于裸奔的状态，利用信息不对称掩盖违法目的的操作寿终正寝。

高资产人士如何传承财富？

CRS如何规避？

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绝佳税务筹划

圣基茨所在的加勒比地区是全球最大财富聚集地之一，全球闻名的避税型离岸金融中心如开曼、BVI、巴哈马等都在加勒比地区，不仅国际巨头苹果、微软、Facebook选择在这里注册，百度、汇源、新浪、联通、联想、SOHO中国、绿城中国、恒大集团、新世界百货、蒙牛、盛大、前程无忧、巨人网络、奇虎360等一大批耳熟能详的中国公司，也都将注册地选择在这些离岸群岛。

如果拥有一个圣基茨公民身份，成为该国税务居民，那么您可以在新身份下开设离岸公司及境外银行账户。此外，圣基茨政府目前没有和中国建交。

世界通行

圣基茨和尼维斯联邦护照可免签全球150多个国家和地区，包括英国免签6个月，欧盟国家、申根国家免签3个月，如瑞士、法国、德国、意大利、挪威、瑞典、芬兰、丹麦、奥地利等；亚洲国家免签1-3个月，如香港、新加坡、韩国等。此外，如申请加拿大、美国签证，很容易获发为期10年的多次往返签证。

如何使用圣基茨护照办理其他国家签证？

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圣基茨移民：2018年申请量已超过去4年总和

申请简单快速且稳定

圣基茨和尼维斯无移民监、无语言要求、无经商经验、无教育背景等诸多门槛限制。通过政府允许的投资入籍项目来获得国籍，这个经济移民是加勒比海最古老最成熟的护照项目，1984年实施至今，政策稳定。

申请圣基茨国籍投资方式

1. 购买40万美元以上的政府指定房产；

2. 两组申请人每组投资20万美元或以上，共同购买一处40万美元或以上的政府指定房产；

3. 以10万美元作为融资成本完成投资；

4. 投资22万美元到圣基茨六善酒店。

 

只要您是18岁以上，无犯罪记录，就可以把配偶、孩子、父母甚至祖父母，四代人一起获得圣基茨护照。

圣基茨宣传片

圣基茨和尼维斯虽然国土面积小，可就是这么个不起眼的地方却是最受富豪欢迎的国家之一。现在超过100万外国人拥有这个国家的身份。在这些庞大客户人群中，阿联酋、沙特、伊拉克、中国人最多。近期，名人“比特币耶稣”罗杰韦尔承认，在2014年就放弃美国国籍，成为了圣基茨的公民，这一选择背后颇有深意。

由于圣基茨是“避税天堂”，无个人所得税、无遗产税、无资本利得税，并且无全球征税。拥有圣基茨身份，可以享受免税政策，还能够把资产在全球进行规划配置，最大程度上保全了资产。所以，有海外资产配置需求的人士，大多是从办理圣基茨身份开始的。

享海外后续服务：

1、现在起选择办理圣基茨移民融资项目，赠送圣基茨地址证明（可用于海外银行开户）；

2、新加坡银行开户预约办理｛400-998-6588｝；

3、协助注册圣基茨离岸公司。