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最近有在美国的朋友反映，近期收到银行寄出的表格，其中含公民身份查询等问题。律师表示，近两周有不少华人客户向他咨询，问题都与银行询问其公民身份等讯息有关。有华人做中间人协助同学跨境汇款，也被银行寄表调查。 不少的华人在海外存钱，希望分散资产进行保值。然而，在美国这样存钱，是违法的！近日，就有一位华人在美存钱遇到大麻烦了！——被罚款29万美元（将近200万人民币）并面临10年牢狱之灾！
马耳他自2004年5月开始便成为欧盟成员国之一，并在2007年加入申根协定。马耳他永居身份持有者，可畅行26个申根国，极大地方便了商务出行和旅游。同时，获得永居身份的申请人无需放弃中国国籍，就能享受到马耳他优惠的税收政策，因此收到了众多企业家和注重税务规划人士的青睐。
据台媒《中国报》吉隆坡6月26日综合讯，为了进一步惩罚中国，美国特朗普政府或将宣布启动《国家紧急经济权力法案》（IEEPA）。 根据这部1977年通过的美国国内法，总统特朗普可以宣布“全国紧急状态”以应对“不寻常的国际威胁”，该法案允许美国政府阻止国际交易或扣押外国资产，甚至冻结中国持有的美国国债等。
2018年7月27日，安提瓜和巴布达正式签署世界经合组织OECD主导的多边税收征管互助公约，成为第125个加入公约的税收主管当局。CRS涉税信息交换的网络越来越广泛。 越来越多的避税天堂加入CRS，很多富豪隐藏的资产即将浮出水面，引起阵阵恐慌。
